Antiriciclaggio

LService, tramite la propria consulenza, supporta i professionisti nelle Procedure Antiriciclaggio da adottare che devono essere proporzionate al rischio di Riciclaggio rilevato in base al tipo di cliente, alla prestazione professionale, all’operazione, al prodotto e alle transazioni poste in essere.

Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli intermediari finanziari, ai professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa Antiriciclaggio, l’adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio e l’implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.

Per questo motivo, al fine di supportare i fruitori nell’adempimento degli obblighi in materia di Antiriciclaggio, LService ha sviluppato un Metodo Certificato per organizzare e gestire in maniera semplice e veloce gli Adempimenti.

Siamo a tua disposizione







  • Servizi

    Operando su tutto il territorio nazionale, LService fornisce i seguenti servizi:

    • Consulenza Antiriciclaggio Compro Oro e Commercio Oggetti Preziosi
    • Consulenza Antiriciclaggio Agenti Immobiliari
    • Consulenza Antiriciclaggio Assicurazioni
    • Consulenza Antiriciclaggio Banca e Intermediari Finanziari
    • Consulenza Antiriciclaggio Commercialisti e CED
    • Consulenza Antiriciclaggio Avvocati
    • Consulenza Antiriciclaggio Notai
    • Consulenza Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
    • Consulenza Antiriciclaggio Notai
    • Consulenza Antiriciclaggio Recupero Crediti 
    • Consulenza Antiriciclaggio Revisori Legali e Società di Revisione
    • Consulenza Antiriciclaggio Società di Trasporto Valori
    • Consulenza Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
    • Consulenza Antiriciclaggio Scommesse e Giochi
    • Consulenza Antiriciclaggio Esercenti Attività Finanziaria: Promotori – Agenti

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  • LSERVICE SRL VIA F.LLI ROSATI, 33 70023 – GIOIA DEL COLLE (BA) P.IVA E C.F.: 08115810726

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